ਫਰਜ਼ੀ ਆਨਲਾਈਨ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ, ਤਿੰਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ

DMT : ਲੁਧਿਆਣਾ : (16 ਮਈ 2023) : – ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੇਡਿੰਗ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ V-Trade ਨਾਮ ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧੰਦਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ‘ਵੀ-ਟ੍ਰੇਡ’ ਇੱਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਐਪ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ।

ਫੜੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੀ ਬਾਵਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅਨਿਲ ਜੈਨ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਹੈਬੋਵਾਲ ਦੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਦੇ ਸੰਨੀ ਕੁਮਾਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਨਕਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਐਪ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਵਾਸੀ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਅਨਿਲ ਦੇ ਭਰਾ ਜਤਿਨ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 40.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ 30.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਪੰਜ ਲੈਪਟਾਪ, 6 ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ, 7 ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ, 62 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, 3.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 135 ਚੈੱਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ 1 ਮਰਸਡੀਜ਼, 1 ਮਾਰੂਤੀ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਸਿਆਜ਼ ਕਾਰ, 2 ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਐਂਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਰੈਕੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਪ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।

“ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਐਪ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਚੈੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ”ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਐਪ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ,” ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।

ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਐਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਸੇਬੀ) ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੋਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਗਾਂਧੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਜੇਲ ਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਡੱਬਾ:

ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨਿਲ ਜੈਨ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟ ਸਿਨੇਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇੜੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸ.ਸੀ.ਓ.

ਧਾਂਦਰਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੋਹਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ 2013 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਛੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ ਕਾਰ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।